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    雷竞技888newbee主赞助商:涉案企业称"找关系"借贷被骗c

    时间:2019/10/12 16:29:20  作者:  来源:  浏览:11  评论:0
    内容摘要: 记者了解,该案系团伙作案,一方面,民泰银行萧山支行内部多位员工与杭州亚星物流有限公司法人杨某(因违法发放贷款罪已判刑)合谋,由杨某联系多个企业到民泰银行萧山支行“借名贷款”。另一方面,还有多个中介人为杨某介绍贷款企业。该案一审判杨某为主犯。  据知情者透露,该案中有企业存在贷款...
        记者了解,该案系团伙作案,一方面,民泰银行萧山支行内部多位员工与杭州亚星物流有限公司法人杨某(因违法发放贷款罪已判刑)合谋,由杨某联系多个企业到民泰银行萧山支行“借名贷款”。另一方面,还有多个中介人为杨某介绍贷款企业。该案一审判杨某为主犯。

      据知情者透露,该案中有企业存在贷款需求,为了获取贷款,通过关系被介绍到民泰银行萧山支行借贷被骗,并未实际获得相关款项。记者就该案情况及逾期款项处理与民泰银行取得联系并发送采访提纲,对方表示就此事不做回复。

      团伙作案

      据(2018)浙0109刑初931号判决书显示,2012年初至2015年期间,杨某与时任民泰银行萧山支行行长沈某、业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系杭州某机械有限公司等69个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”,贷款金额共计2.15亿元,尚余贷款本金约2.11亿元未归还。

      一般来说,“借名贷款”指的是实际用款人与名义借款人不一致。某银行人士告诉记者:“如果借名贷款方为企业,也被称为借户贷款。‘借名贷款’风险较大,因为银行无法对实际用款人还款能力等方面进行审核。银行不允许‘借名贷款’,其属违规行为。‘借名贷款’发生多数与审查不严相关,往往也涉及银行相关人员盲目追求业绩及利益所致。”

      记者与该案相关律师取得联系,但对方表示就此案细节不便透露。记者注意到,据(2019)浙0109刑初730号判决书显示,杨某还有配合人及多个上家。具体来说,李某作为杨某的专职财务人员,负责帮助杨某伪造“借名贷款”的单位所需的贷款财务资料、newbee主赞助商以及放贷后贷款资金划账、承兑汇票贴现等事务,参与骗取贷款金额共计1.4亿余元,被判骗取贷款罪。

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